普适导航(831330):2023年第一次临时股东大会决议_全球视讯

证券代码：831330证券简称：普适导航主办券商：国信证券

(资料图)

上海普适导航科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数38,828,874股，占公司有表决权股份总数的 76.4950%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案 》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会拟推荐余磊先生、孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生、应璐女士、刘黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,828,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案 》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经公司股东提名，公司监事会拟推荐周胜先生、孙强先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,828,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年 5 月 23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,828,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

上海普适导航科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 12日

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